Los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido presentarán mañana una denuncia penal por lavado de dinero que involucrará a varias empresas que figuran con dirección en Montevideo.
La legisladora comentó a El Observador que siguiendo la pista de una empresa argentina hasta Suiza, se detectó el trasiego de dinero ilegal a través de firmas con sede en Montevideo. Ocaña señaló que las compañías Teegan Inc; Haltross Company SA; International Factoring; LatinAereoTrading Corp; y Meteoro Company, están dentro de la denuncia y figuran con representación en Uruguay. Las páginas web de esas firmas fueron eliminadas de internet pero El Observador pudo acceder a lo que eran sus sitios donde aparece como dirección común en Montevideo, Avenida Luis A. de Herrera 1248, emplazamiento de las torres del World Trade Center.
Ocaña ratificó la dirección y precisó que todas esas compañías utilizaban la oficina 228 del mismo edificio.
En WTC se informó a El Observador que esas razones sociales denunciadas en Argentina no figuran en el directorio telefónico del complejo, por lo que puede tratarse de empresas falsas o “de papel”. El Observador llamó además al teléfono que aparece en la web de Teegan Inc. donde siempre responde una contestadora automática. Teegan Inc. es propiedad de Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, empresario éste muy cercano al expresidente Néstor Kirchner, informó el domingo el periodista argentino Jorge Lanata. La semana pasada, Lázaro Báez fue denunciado en el programa televisivo de Lanata por tráfico de dinero.
En la denuncia de los diputados argentinos que será presentada mañana ante la justicia penal de su país, se menciona como parte del negocio a otras empresas que también operan desde Montevideo como ser: Biron Management; Camby Corp; Hatley Trading Pincos Factoring; Sky Trading Latinoamerica; y Town Factoring Corp.
Según supo El Observador, la maniobra se hacía además utilizando casas de cambio que tienen oficinas en Montevideo y en Buenos Aires. Sin embargo, las autoridades antilavado de Uruguay consideran que no hay mérito suficiente para iniciar una investigación aunque se está “atento”, dijo a El Observador, Carlos Díaz secretario nacional antilavado (ver nota aparte). El periodista Lanata presentará esta noche en su programa de televisión nuevas denuncias sobre lavado de dinero y la diputada Ocaña aportará más información.
El empresario Lázaro Báez declaró ante la Administración de Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que fue en Uruguay donde obtuvo el dinero para capitalizar a su empresa, la constructora Badial SA. Afirmó que el dinero lo trasladó en valijas desde Uruguay a Argentina para lo cual se valió del transporte aéreo y también de Buquebus, según lo informó el diario bonaerense La Nación. Ocaña comentó a El Observador que Báez, en el año 2003, era un simple empleado bancario. Luego formó una constructora ganó licitaciones y se hizo millonario.
El viernes, Clarín informó que Báez realizó al menos seis viajes con dinero a Uruguay en los últimos dos años. Tres de esos viajes fueron en el año 2011 y los restantes tres el año pasado. El financista Federico Elaskar explicó al programa Periodismo Para Todos de Lanata que el dinero se sacaba de Argentina, pasaba por Uruguay y seguía rumbo a Panamá y Suiza.
De hecho, varias de las compañías que pidió investigar la diputada Ocaña, tienen operaciones tanto en Argentina, como en Panamá y Uruguay.
El financista Elaskar relató que la maniobra consistía en traer bolsos con billetes de 500 euros desde Río Gallegos hasta el aeropuerto de San Fernando y de allí sacarlos a Uruguay (Montevideo o Punta del Este) para llevarlos a financieras que, a través de empresas fantasma registradas en Panamá o Belice, lo depositaban en bancos suizos como el Lombard Odier, informó Clarín.
Cuando el avión llegaba al Aeropuerto de Carrasco, generalmente por la noche, un funcionario uruguayo que era muy conocido por los empresarios argentinos pasaba los bolsos con euros por la Aduana, a cambio de unos pesos, indicó Elaskar.
Luego, según el testimonio del financista, los bolsos con el dinero eran llevados a financieras uruguayas especializadas en fugar divisas. De esa forma, Elaskar relató que el contador Leandro Fariña le hizo sacar al exterior unos 55 millones de euros de Báez.
Ahora la Justicia argentina comenzó a investigar formalmente este caso y el viernes autorizó cuatro allanamientos, tres en Puerto Madero y uno en La Plata. La prensa argentina informó que se allanaron las oficinas de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, además de un apartamento que pertenece a Federico Elaskar, así como otra oficina de Puerto Madero.
El operativo en La Plata fue en una propiedad del mediático contador Leonardo Fariña
cortesia elobservador.uy
ResponderBorrarDocumentos sobre las sociedades fantasma que se habrían usado en la maniobra de lavado de dinero y fuga de capitales; revelaciones sobre el vínculo entre Lázaro Báez y el fallecido Néstor Kirchner; el testimonio del embajador argentino en Panamá, Jorge Arguindegui, confirmando que Fabián Rossi (el marido de Iliana Calabró) era el representante en ese país de la financiera SGI de Madero Center, bautizada como “La Rosadita”, desde donde habría salido hacia el exterior el dinero negro por sobreprecios en la obra pública, según la denuncia contra el empresario K.En su segundo programa, el periodista Jorge Lanata ratificó su investigación, aportando nuevas pruebas, luego de que los testimonios del primer informe se “arrepintieran” en medio de la “farandulización” del caso.Con picos de más de 30 puntos, superando el primer envío, Periodismo Para Todos (PPT) reafirmó la amistad entre Báez y el ex presidente, que se habría convertido en una sociedad; una relación que continúa al día de hoy con Cristina Fernández de Kirchner. Al punto que, según se mostró al aire, uno de los aviones presidenciales, el Tango 10, es resguardado en el hangar en el aeropuerto de San Fernando del dueño de Austral Construcciones S.A..En el programa también se acusó a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó por ordenar excluir a Báez en la investigación de la unidad fiscal antilavado (Procelac).Luego de la polémica desatada por la desmentida de Leonardo Fariña, esposo de la modelo Karina Jelinek, Lanata convalidó el testimonio de Federico Elaskar, dueño original de SGI, antes de que se “arrepintiera”, con una grabación previa a la que se mostró en el anterior programa. En este nuevo audio, el financista relataba que Fariña le dejó 55 millones de euros en el primer semestre de 2011 asegurando que era dinero “de Lázaro Báez”.Además, se presentó documentación de la constitución de Teegan Inc. en Belice, una de las 50 sociedades que habrían sido utilizadas para la maniobra de lavado y fuga de capitales; una escritura de un notario de Panamá creando dicha S.A. a nombre de Martín Báez, uno de los hijos del empresario amigo de la familia Kirchner.Toda la semana se calentó la pantalla televisiva para el segundo programa de PPT. La estrategia de “farandulización” del caso, que Lanata atribuyó a la usina oficial a través del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, impulsó la denuncia, que ayer el periodista reveló que llevó el material ante la Justicia. El “arrepentimiento” de Fariña, primero, y Elaskar, después, generó más expectativa.Luego de que en dos cámaras ocultas el marido de Karina Jelinek admitiera ser el “testaferro” de Báez, encargado de movilizar dinero negro de la obra pública, el joven desdijo su testimonio en el programa de Jorge Rial. “Querían ficción, les di ficción”, sostuvo Fariña, al intentar explicar que había mentido para “limpiar su imagen”. A esa insólita justificación se sumó la reaparición de Elaskar, que no apeló a una intrincada excusa sino que afirmó haber mentido “porque soy joven”.
El dólar “blue” se negociaba este mediodía en 9,27 pesos para la venta en la city porteña, y ampliaba la brecha con la cotización oficial al 78%, luego de sumar ayer otros 26 centavos.
ResponderBorrarDe esta manera, la divisa establecía un nuevo tope máximo y registra una suba del 36% desde comienzos de 2013, al tiempo que el dólar oficial sólo sube 5,3%.
La ruptura de la barrera psicológica de los $9 llegó ayer con creces, en una plaza informal muy poco líquida.
En tanto, el dólar oficial se mantiene estable en los $ 5,18 para la venta.
Los controles mantienen a varias cuevas fuera del mercado. Con menos oferentes, la cotización se recalienta y la brecha con el oficial quedó arriba del 77%.
El que compró dólares paralelos hace un año ganó un 70%.
Por la “sensación de devaluación”, los números de las empresas comienzan a manejarse con alternativa. La brecha ya casi es del 80% y alienta la informalidad.